证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-072
厦门金达威集团股份有限公司
对于向不特定对象刊行可调动公司债券摊薄即期讲演、填补措施及
关系主体欢跃（改造稿）的公告
本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容果真、准确、完好，莫得
演叨记录、误导性述说或要紧遗漏。
笔据《国务院对于进一步促进老本阛阓健康发展的几许倡导》（国发
〔2014〕17号）、《国务院办公厅对于进一步加强老本阛阓中小投资者正当权
益保护责任的倡导》（国办发〔2013〕110号）和《对于首发及再融资、要紧资
产重组摊薄即期讲演关联事项的带领倡导》（证监会公告〔2015〕31号）等文
件的要求，为保险中小投资者知情权，调动中小投资者利益，厦门金达威集团
股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向不特定对象刊行可调动公司债券事
项（以下简称“本次刊行”）摊薄即期讲演对公司主要财务辩论的影响进行了认
真分析测算，并制定了具体的填补措施，公司关系主体对本次刊行摊薄即期回
报的填补措施好像得到切实现实亦作出了欢跃。具体情况如下：
一、本次刊行摊薄即期讲演对公司主要财务辩论的影响
（一）测算假定及前提
发生要紧变化。
部完成转股、于2025年末一起未转股两种情形。该刊行决策实施收场的时候和
转股完成时候仅用于野心本次刊行摊薄即期讲演对主要财务辩论的影响，最终
以中国证券监督处置委员会注册后的实质完成时候及可调动公司债券持有东说念主完
成转股的实质时候为准。
影响。本次刊行可调动公司债券实质到账的召募资金边界将笔据监管部门审核
注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终细则。
董事会第六次会议决议日（2023年7月13日）前二十个往复日公司股票往复均价
与前一个往复日公司股票往复均价孰高值。该转股价钱仅为模拟测算价钱，并
不组成对实质转股价钱的数值斟酌。最终的启动转股价钱由董事会或董事会授
权东说念主士笔据股东大会授权，在刊行前笔据阛阓和公司具体情况与保荐机构（主
承销商）协商细则。
性损益后包摄于母公司股东的净利润为28，042.65万元。分袂假定公司2024年度
和2025年度扣除额外常性损益前后包摄于母公司股东的净利润均与2023年持平、
较上一年增长10%、较上一年增长20%。该假定仅用于野心本次刊行摊薄即期
讲演对主要财务辩论的影响，不代表公司对2024年度、2025年度策划情况及趋
势的判断，亦不组成公司盈利斟酌。投资者不应据此进行投资决策，投资者据
此进行投资决策形成耗损的，公司不承担抵偿连累。
为基数，向举座股东每10股派发现款红利2.00元（含税），系数派发现款股利
的30%，况且通过2024年度股东大会审议，且在2025年6月实施收场，不进行资
本公积金转增股本和股票股利分派。2024年派发现款股利金额仅为基于测算目
的之假定，不组成公司对派发现款股利的欢跃。
益＋2024年包摄于母公司股东的净利润－本期现款分成金额；2025年12月31日
包摄于母公司统统者职权=2025年期初包摄于母公司统统者职权＋2025年包摄于
母公司股东的净利润－本期现款分成金额＋本次刊行的可调动公司债券转股
（如有）增多的统统者职权。
响，暂不辩论其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行动。
本次召募资金、利润分派、净利润以外的其他身分对净钞票的影响。
（如财务用度、投资收益）等的影响。
用的影响。
上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期讲演对公司主要财务辩论的影响，并
不组成公司任何欢跃和斟酌，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策所形成耗损，均由投资者自行承担，公司不承担任何抵偿连累。
（二）对公司主要财务辩论的影响
基于上述假定，本次向不特定对象刊行可调动公司债券摊薄即期讲演对
公司主要财务辩论的影响测算如下：
情形一：每年包摄于上市公司股东净利润及扣除额外常性损益后包摄于上市公司股东
净利润与上一年持平
神色 31 日/ 31 日/ 放肆 2025 年 2025 年 6 月末全
期末总股本（万股） 60，993.48 60，993.48 60，993.48 70，529.44
包摄于母公司股东的
净利润（万元）
扣除额外常性损益后
包摄于母公司股东的 28，042.65 28，042.65 28，042.65 28，042.65
净利润（万元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
扣除额外常性损益后
的基本每股收益（元/ 0.46 0.46 0.46 0.43
股）
扣除额外常性损益后
的稀释每股收益（元/
股）
加权平均净钞票收益
率
扣除额外常性损益后
的加权平均净钞票收 7.54% 7.01% 6.71% 5.52%
益率
情形二：每年包摄于上市公司股东净利润及扣除额外常性损益后包摄于上市公司股东
净利润较上一年增长 10%
神色 31 日/ 31 日/ 放肆 2025 年 2025 年 6 月末全
期末总股本（万股） 60，993.48 60，993.48 60，993.48 70，529.44
包摄于母公司股东的
净利润（万元）
扣除额外常性损益后
包摄于母公司股东的 28，042.65 30，846.91 33，931.60 33，931.60
净利润（万元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
扣除额外常性损益后
的基本每股收益（元/ 0.46 0.51 0.56 0.52
股）
扣除额外常性损益后
的稀释每股收益（元/ 0.46 0.51 0.48 0.48
股）
加权平均净钞票收益
率
扣除额外常性损益后
的加权平均净钞票收 7.54% 7.68% 8.02% 6.61%
益率
情形三：每年包摄于上市公司股东净利润及扣除额外常性损益后包摄于上市公司股东
净利润较上一年增长 20%
神色 31 日/ 31 日/ 放肆 2025 年 2025 年 6 月末全
期末总股本（万股） 60，993.48 60，993.48 60，993.48 70，529.44
包摄于母公司股东的
净利润（万元）
扣除额外常性损益后
包摄于母公司股东的 28，042.65 33，651.18 40，381.41 40，381.41
净利润（万元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
扣除额外常性损益后
的基本每股收益（元/ 0.46 0.55 0.66 0.61
股）
扣除额外常性损益后
的稀释每股收益（元/ 0.46 0.55 0.57 0.57
股）
加权平均净钞票收益
率
扣除额外常性损益后
的加权平均净钞票收 7.54% 8.35% 9.42% 7.79%
益率
注：上述测算基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净钞票收益率系按照《公开拓
行证券的公司信息清晰编报王法第 9 号——净钞票收益率和每股收益的野心及清晰》
（2010
年改造）的法则分袂野心所得。
二、本次刊行摊薄即期讲演的风险请示
本次可调动公司债券刊行完成后、转股前，公司需按照事先商定的票面利
率对未转股的可调动公司债券支付利息，由于可调动公司债券票面利率一般较
低，在普通情况下公司对可调动公司债券召募资金利用带来的盈利增长会卓绝
可调动公司债券需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。若公司对可调动
公司债券召募资金利用带来的盈利增长无法遮盖可调动公司债券需支付的债券
利息，则将使公司的税后利润濒临下落的风险，将摊薄公司鄙俗股股东即期回
报。
投资者持有的可调动公司债券部分或一起转股后，公司股本总和将相应增
加，将对公司原有股东持股比例、公司净钞票收益率及公司每股收益产生一定
的摊薄作用。另外，本次可调动公司债券设有转股价钱向下修正条件，在该条
款被触发时，公司可能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可调动公司债券转
股新增的股本总和增多，从而扩大本次可调动公司债券转股对公司原鄙俗股股
东的潜在摊薄作用。
因此，公司本次向不特定对象刊行可调动公司债券后即期讲演存在被摊薄
的风险，敬请弘大投资者照应，并提防投资风险。
三、本次刊行的必要性和合感性
本次刊行召募资金投资神色经过公司严格论证，神色实施成心于进一步提
高公司的中枢竞争力，增强公司的可连接发展能力，具有充分的必要性及合理
性。具体分析详见公司同日刊登在深圳证券往复所网站上的《厦门金达威集团
股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金使用可行性分析论说
（二次改造稿）》。
四、召募资金投资神色与公司现存业务的关系及公司从事募投神色在东说念主员、
工夫、阛阓等方面的储备情况
（一）召募资金投资神色与公司现存业务的关系
公司实施本次召募资金投资神色，一方面系基于现在公司现存产能结构
景象，报复现存分娩产能瓶颈制约，增强分娩制造能力；另一方面系基于公
司现存的研发平台和研发团队以及已掌抓的关节工夫，推出合适阛阓需求的
新家具，丰富公司在养分保健品、医药原料领域的布局和家具矩阵。同期基
于表里部业务需求，充分发达己方产业一体化上风，提高分娩成果，训斥生
产成本，提高边界化效益，以及提高公司数字化运营与处置能力。公司将通
过召募资金的参加，最大化企业自产中枢原材料上风，训斥家具的制形成本，
使得家具具有更高的成本上风，又能提供巩固的原料供应，有用保证了公司
家具性量巩固性和一致性，成心于提高公司家具的竞争力。
（二）公司从事募投神色在东说念主员、工夫、阛阓等方面的储备情况
在东说念主才储备方面，公司经过多年的发展，如故成就了一支由工夫研发东说念主员、
分娩东说念主员及质料处置东说念主员、营销东说念主员、运营处置东说念主员组成的熟谙巩固的团队。
由工夫主干组成的专科工夫团队，具有较强的工夫研发和自主改进能力，放肆
多年的药企从业履历，在家具研发、工艺设想及检测方法方面积贮了丰富的经
验。
在研发工夫方面，公司在合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、天
然产物索取、微囊工夫五大工夫领域掌抓了多项中枢工夫。动作中国国度高新
工夫企业，公司领有行业一流的工夫研发能力，建有“国度级企业工夫中心”。
科技跨越一等奖。放肆2024年6月30日，公司共有授权专利189件（含中国专利
纯化辅酶Q10的方法、一种清爽盐析干燥装配偏执使用方法、一种酶响应自动装
置系统等专利，获评2022年新一批国度常识产权示范企业。
在阛阓方面，公司旗劣品牌多个单品在Amazon、iHerb等海外电商平台、
Costco、Sam's Club等会员店销量居前。其中，Doctor's Best（多特倍斯）已树
立起全阛阓辅酶Q10养分保健品第一梯队品牌形象，位居好意思国备受接待和尊敬
的养分补充剂品牌行列，已成为北好意思膳食补充剂行业为数未几销售额超亿好意思元
的俱乐部成员，基本遮盖全好意思线上、线下主要销售渠说念。此外，公司还致力推
进“海外品牌原土化”，在保持品牌改进力和率先性前提下，不停推出合适国内
粉碎潮水和需求的强功能性保健家具。
五、公司应酬本次刊行摊薄即期讲演取舍的措施
为训斥本次刊行摊薄即期讲演的风险，公司拟通过加强召募资金处置、加
快募投神色成就程度、加大阛阓开拓力度、加强东说念主才军队成就等方式，充分发
挥轮回经济上风、环保上风、产业链上风、家具结构上风、区位上风、处置优
势、热电联产上风、改进研发上风，积极提高公司中枢竞争力和盈利能力。具
体如下：
（一）加强主贸易务发展，提高公司阛阓竞争力和连接盈利能力
公司将连接接纳“取舍先进工夫和科学的策划处置方法，提高本人的竞争能
力，积极开拓国表里阛阓，以获得惬意的经济效益”的策划方针，在严把家具性
量关的同期，进一步强化主业，进一步加强与高卑劣企业的相助，将公司在保
健食物行业的上风向卑劣行业深度延长，力图提高并保持公司盈利水平，保险
股东的长久利益。
（二）提高公司策划成果，训斥运营成本
公司将进一步加强质料适度，连接优化业务历程和里面适度轨制，对各个
业务步骤进行圭表化处置和适度。在日常策划处置中，加强对采购、分娩、销
售、研发等各个步骤的处置，进一步鼓励成本适度责任，提高公司钞票运营效
率，训斥公司营运成本，从而提高公司盈利能力。
（三）范例召募资金使用与处置，保护中小投资者的利益
为范例公司召募资金的使用与处置，确保召募资金的使用范例、安全、高
效，公司将严格慑服《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》
《上市公司证券刊行注册处置办法》《上市公司监管衔尾第2号——上市公司募
集资金处置和使用的监管要求（2022年改造）》等关系法律法则以及《公司章
程》的法则。本次刊行的召募资金到账后，公司董事会将严格慑服关系法律法
规的要求，开设召募资金专项账户，监督公司对召募资金的存储及使用，确保
专款专用，保证召募资金的合理使用。
（四）加速召募资金投资神色成就，提高公司中枢竞争力
本次可转债刊行召募资金不卓绝东说念主民币180，134.38万元（含本数），在扣除
刊行用度后将用于对应募投神色，召募资金利用将提高公司的盈利能力，为公
司创造可连接发展的邃密条件。本次刊行召募资金到位后，公司将严格按照董
事会及股东大会审议通过的召募资金用途，捏紧进行本次募投神色的实施责任，
积极调配资源，统筹合理安排神色的投资成就程度，力争裁汰神色成就期，实
现本次募投神色的早日投产并收场预期效益，幸免即期讲演被摊薄，或使公司
被摊薄的即期讲演尽快得到填补。
（五）严格膨胀现款分成，保险投资者利益
为完善和健全公司科学、连接、巩固、透明的分成战略和监督机制，积极
有用地讲演投资者，公司已笔据《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项
的告知》《上市公司监管衔尾第3号——上市公司现款分成（2023年改造）》等
法则，《公司规定》中制订了关联利润分派的关系条件。此外，公司特意制定
了《过去三年（2024年—2026年）股东讲演野心》，明确了公司利润分派尤其
是现款分成的具体条件、比例、分派方法和股票股利分派条件等，完善了公司
利润分派的决策圭表和机制以及利润分派战略的扶助原则，强化了中小投资者
职权保险机制。本次可调动公司债券刊行后，公司将依据关系法律法则，严格
膨胀落收场金分成的关系轨制和股东分成讲演野心，保险投资者的利益。
公司将笔据中国证券监督处置委员会、深圳证券往复所后续出台的实施细
则，连接完善填补被摊薄即期讲演的各项措施。公司制订的填补讲演措施不等
于对公司过去利润作念出保证，公司提请投资者赐与照应。
六、公司关系主体对本次刊行摊薄即期讲演取舍填补措施的欢跃
（一）公司控股股东、实质适度东说念主对本次刊行摊薄即期讲演取舍填补措施
作出的欢跃
为确保公司本次刊行摊薄即期讲演的填补措施得到切实膨胀，公司控股股
东厦门金达威投资有限公司及实质适度东说念主江斌欢跃如下：
“1、不会越权烦嚣公司策划处置行径，不会侵占公司利益。
前，若中国证监会作念出对于填补讲演措施偏执欢跃的其他新的监管法则，且上
述欢跃不成满足中国证监会该等法则时，本公司/本东说念主欢跃届时将按照中国证监
会的最新法则出具补充欢跃。”
（二）公司董事、高等处置东说念主员对本次刊行摊薄即期讲演取舍填补措施作
出的欢跃
公司董事、高等处置东说念主员将诚实、勤快地现实职责，调动公司和举座股东
的正当职权。为确保公司本次刊行摊薄即期讲演的填补措施得到切实膨胀，公
司举座董事、高等处置东说念主员作出欢跃如下：
“1、不得无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不得取舍
其他方式毁伤公司利益。
施的膨胀情况相挂钩。
填补讲演措施的膨胀情况相挂钩。
前，若中国证监会作念出对于填补讲演措施偏执欢跃的其他新的监管法则，且上
述欢跃不成满足中国证监会该等法则时，本东说念主欢跃届时将按照中国证监会的最
新法则出具补充欢跃。
公司董事、高等处置东说念主员保证上述欢跃是果真意旨真义暗示，公司董事、高等
处置东说念主员自觉接纳证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违抗上述承
诺，关系连累主体将照章承担相应连累。”
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月六日
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